Cualquier organización de naturaleza privada (empresa, fundación, asociación…) puede verse sometida a un proceso de naturaleza penal (y ser condenada penalmente) por incumplir su deber de control para con sus empleados o directivos, lo cual podría  tener unos efectos catastróficos de carácter económica y reputacional.

Para evitarlo hay que establecer un programa de cumplimiento normativo. Un programa de cumplimiento es un sistema de control interno que permite a la empresa evitar, en la medida de lo posible, la comisión de delitos en su seno y en caso de no poder evitarlos, reducir de forma significativa el riesgo de su comisión además de facilitar su detección.

Los programas de cumplimiento deben ser adecuados a cada empresa. No existe un modelo único que sea válido y eficaz para todas las personas jurídicas, sino que para que un programa de compliance sea efectivo debe adaptarse a las necesidades de la empresa y a los riesgos asociados a su actividad.

En que podemos ayudarle:

  • Análisis del contexto y principios éticos.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Establecimiento del programa de prevención de delitos.
  • Implementación y gestión del Canal de denuncias.
  • Determinación de Protocolos de actuación.
  • Confección del Manual y Programa de cumplimiento.
  • Diseño del Código de Conducta de la Sociedad.
  • Difusión y comunicación del Programa a la estructura organizacional.
  • Explicación del funcionamiento del Programa de Compliance.
  • Asignación de funciones del Comité de Cumplimiento.
  • Servicio de Compliance Officer.
  • Elaboración de Planes de Igualdad.
  • Protocolos de Prevención del Acoso y la Discriminación.